Меню
Главная - Страховое право - Жалоба в отдел по экономическим преступлениям

Жалоба в отдел по экономическим преступлениям

жалоба в отдел по экономическим преступлениям

Моя организация в которой я работаю не выплачивает зарплату уже полгода, но еще что самое главное организация нарушат закон.

Вы пишите, что часть з/п Вам выплачивалась «в черную», что запрещено законом для работодателя!

Налоговые органы в порядке выездной налоговой проверки могут установить факт нелегальной выплаты З/п и неуплаты налогов. За обнаружение нелегальной выплаты заработной платы работодателю грозит ответственность в соответствии со статьей 122 Налогового кодекса РФ, административная ответственность по ст. 15.11 КоАП РФ, и даже уголовная ответственность.

Поводом для проведения налоговой проверки может стать обращение гражданина или организации. обратитесь письменно в налоговую инпекцию и в прокурутуру. Заявление (жалобу) подайте в 2 экз.


Образец заявления по факту мошенничества в полицию или прокуратуру

Четкого перечня документов, которые подлежат приобщению к поданному заявлению, законом не предусмотрено. Вместе с тем, есть в уголовно-процессуальном законе такое понятие, как относимость доказательств. Проще говоря, каждый приобщенный документ должен по своему содержанию подтверждать одно или несколько обстоятельств, о которых сообщается в полицию, иными словами, иметь отношение делу. В то же время, в зависимости от вида мошенничества можно следовать некоторым рекомендациям, которые выработаны практикой.

Образцы исковых заявлений и претензий

При этом погашение денежных средств и уплата процентов по ним производятся путем перечисления средств со счетов клиентов на основании их письменных поручений, перевода денежных средств через органы связи и другие кредитные организации или взноса заемщиками наличных денег в кассу банка ( п. 3.1 Положения).

Как найти нужное подразделение ОЭБиПК?

Подавать заявление в ОБЭП необходимо с учётом территориальной регистрации заявителя. Поэтому нужно:

  • Определить район, к которому относится адрес регистрации заявителя.
  • Найти соответствующее этому району подразделение ОЭБиПК.

Список всех отделов есть в интернете. Для уточнения можно позвонить в дежурную часть отдела.

Заявление в обэп и в прокуратуру

Второй экземпляр оставьте у себя Для грамотного составления обращения, жалобы в разные инстанции Вам поможет Федеральный закон от 2 мая 2006 г.

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

(с изменениями и дополнениями) Ваше заявление обязаны рассмотреть (по возможности принять меры) и дать Вам письменный, мотивированный ответ в срок до 30 дней.

Обращайтесь в эти организации одновременно, еще рекомендую в налоговую инспекцию. За занижение налогооблагаемой базы по заработной плате и базу для начисления страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, что также выразилось в том, что не сдавались соответствующие отчеты в Налоговую инспекцию и ПФР, работодатель несет ответственность: Уголовную ответственность за занижение налогооблагаемой базы и неуплату или неполную уплату налогов по ст.

Куда сообщить об экономическом преступлении анонимно – Законники

Под этими словами необходимо поставить текущую дату и подпись заявителя. Далее посередине листа необходимо написать слово «Заявление» и в свободной форме изложить свои предположения насчет нелегального бизнеса.

В налоговую Тут в заявлении очень важно указать такие данные, как ФИО заявителя, место его проживания. Кроме того, при составлении этого документа нужно четко и ясно изложить суть проблемы.

Какой и когда ждать ответ? Обычно заявление рассматривается в течение 30 дней с момента присвоения номера поданному заявлению. По факту заявления проводится проверка. Чаще всего, ответ заявителю дают к концу этого срока. В ответе заявителя оповестят о результатах проверки.

Важно! Заявлению обязательно должен быть присвоен номер. Порой, для этого необходимо несколько рабочих дней. Конечно же, если вы знаете о существовании нелегального бизнеса, лучше всего будет сообщить о нем стражам порядка.

Важно

Ведь с такого бизнеса государство не получает налоги.

Как следствие, государственный аппарат не может работать полноценно.

Кроме того, нелегальный бизнес нарушает права граждан.

Гражданам причиняется моральный и материальный ущерб.

Ведь граждане, которые решили совершить покупку у нечестного на руку бизнесмена, рискуют купить товар низкого качества.

Внимание

Зачастую, такой товар не сертифицирован. А качество такого товара, зачастую, достаточно низкое.

Поэтому важно знать, куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности. … Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону

Когда констатируют экономические преступления. куда обращаться и что делать?

Кто может пожаловаться? Пожаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность может любой гражданин, которому не все равно на незаконную предпринимательскую деятельность.

Гражданин, который подает заявление о незаконной предпринимательской деятельности, должен быть совершеннолетним и дееспособным.

Куда жаловаться? Итак, вами была замечена незаконная предпринимательская деятельность, куда жаловаться? Жаловаться необходимо в ОБЭП, в налоговую инспекцию и в прокуратуру.

Кроме того, можно обратиться к депутату, на территории которого ведется незаконный бизнес.

Для того, чтобы обратиться в инстанции, следует быть уверенным в том, что бизнес ведется действительно незаконно. В налоговую Тут следует доказать факт уголовного нарушения. А нарушение таковое происходит по статье 199 УК РФ. Кроме того, сам налоговый кодекс, а именно ст.

Как инкогнито сообщить в полицию о преступлении?

Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, заявок министерств и ведомств на создание специальных технических средств, принимает участие в реализации крупных федеральных программ Департамент информационных технологий, связи и защиты информации ДИТСиЗИ МВД России является обеспечивающим и осуществляющим в пределах своей компетенции функции Министерства по выработке и реализации государственной политики, нормативному правовому регулированию в области совершенствования информационных и телекоммуникационных технологий, автоматизированных информационных систем, систем и средств связи, межведомственного информационного взаимодействия, реализации государственных и ведомственных программ в области информатизации органов внутренних дел, организаций и подразделений, созданных для выполнения задачи осуществления полномочий, возложенных на МВД России, внутренних войск МВД России.

Заявление в обэп по факту мошенничества

Здесь должна быть отражена следующая информация:

  1. орган или должностное лицо, которому адресовано заявление;
  2. сведения о заявителе (Ф.И.О., паспортные данные, место проживания, контактный телефон).

Далее обязательно должна следовать пометка о том, что лицо предупреждено об уголовной ответственности за дачу ложных показаний и за ложный донос.

Под этими словами проставляется дата и подпись заявителя.

Затем посреди листа указывается наименование документа («ЗАЯВЛЕНИЕ»), после чего лицо в свободной форме излагает обстоятельства совершенного в отношении него преступления.

Начать лучше с даты, времени и места, где оно было совершено.

Не забудьте указать информацию о лицах, которые, по вашему мнению, причастны к совершенному преступлению.

Завершается основная часть заявления словами: «Прошу привлечь (Ф.И.О.

Как сообщить об экономическом преступлении

Для этого представители подставного юридического лица создают имитацию деятельности структуры:

  1. оформляют новое ООО или иной субъект хозяйствования с полным набором соответствующей документации;
  2. арендуют помещение;
  3. создают видимость движения денег на счетах;
  4. подделывают договора, накручивают репутацию и т.д.

Выявление таких сложных и зачастую крайне запутанных схем – это дело ОБЭП.

По сути, для начала такой проверочной деятельности какого-либо заявления не требуется, но чаще всего работа правоохранителей начинается после официального обращения представителя банка.

Самый яркий пример последних лет мошенничества с юридическими лицами – это хищения в Сбербанке РФ (Мещанское, Старомыское и Люблинское отделения). Потери в результате противоправных действий составили в общей сложности более 35 миллиардов рублей.

УК РФ».Под этими словами обязательно проставляется дата написания и подпись лица, заявляющего о преступлении, с расшифровкой. Если к тексту вы желаете приложить какие-либо другие бумаги, то до того, как поставить последнюю подпись укажите списком наименование всех документов в приложении.

Такими важными доказательствами могут выступать: фото, видео или аудио материалы, подтверждающие виновность определенных лиц, расписки, письма, договора и другие документы.

Скачать образец заявления в ОБЭП о мошенничестве можно здесь: Заявление в ОБЭП о мошенничестве Рассмотрение Как говорилось ранее, для разрешения вопроса о наличии или отсутствии признаков состава преступления правоохранителям выделяется время в 10 дней с момента регистрации обращения. Не исключено продление срока проверки.

Источник: http://advokat55.com/kuda-soobshhit-ob-ekonomicheskom-prestuplenii-anonimno/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *